公告日期：2019-09-25

深圳赛格股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。

（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（三）本公司董事会认为：公司2019年第六次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)召开时间：现场会议时间 2019 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30
分

网络投票时间：2019 年 10 月 9 日（星期三）－2019 年 10 月 10 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年10 月 10 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019 年 10 月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 期间
的任意时间。

（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2019 年 9 月 30 日（星期一）

B 股股东应在 2019 年 9 月 25 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.截止 2019 年 9 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2019 年 9月 25 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室

二、会议审议事项

议案 1：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

1-1 关于选举张良为公司第八届董事会董事

1-2 关于选举赵晓建为公司第八届董事会董事

1-3 关于选举高建柏为公司第八届董事会董事

1-4 关于选举张剑为公司第八届董事会董事

1-5 关于选举徐腊平为公司第八届董事会董事

1-6 关于选举李立武为公司第八届董事会董事

议案 2：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

2-1 关于选举张波为公司第八届董事会独立董事

2-2 关于选举麦昊天为公司第八届董事会独立董事

2-3 关于选举姚晨航为公司第八届董事会独立董事

议案 3：《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

3-1 关于选举张宇杰为公司第八届监事会监事

3-2 关于选举李琦为公司第八届监事会监事

3-3 关于选举韩兴凯为公司第八届监事会监事

说明：

1.以上议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3.本次会议应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 3 人，采用
累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次股东大会的相关议案详见 2019 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第八届董事会
第五十八次临时会议决议公告”。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案

1.00 关于选举公司第八届董事会非独 应选人数（6）人

立董事的议案

1.01 关于选举张良为公司第八届董事 √

……
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