公告日期：2019-07-24

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券

河南腾飞高分子合材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王荣刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会现场会议表决的股东 2 名，另有 5 名股东全权

委托现场出席股东按照其指示表决，该 7 名股东共计持有表决权的股份总数 30,104,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

1、根据法律、法规和公司章程的规定,由董事王荣刚代表董事会

汇报 2018 年度董事会工作情况, 并对公司 2019 年度董事会工作

做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,104,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2018 年度监事会工作情况,并对公司 2019 年度监事会工作做规划。2.议案表决结果：

同意股数 30,104,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：

2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,104,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四） 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,104,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2018 年实际经营状况、分析市场竟争态势、展望未来发展目标之后,基于公司存量业务及业务单元、业务人员对2019 年经营业绩期望数量化后,提出 2019 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,104,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2019 年度审计机构……
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