公告日期：2023-03-28

证券代码：200152 证券简称：*ST 山航 B 公告编号：2023-16
山东航空股份有限公司

股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

● 在不考虑本次要约收购的情况下，公司股票本身面临强制退市的风险：
由于公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深交所上市规则》第9.3.1
条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 4 月 1 日起被实施“退
市风险警示”。根据《深交所上市规则》第 9.3.11 条的规定，若公司 2022 年度经审计的期末净资产仍为负值，在公司 2022 年年度报告披露后，公司股票将触发财务类强制退市。根据公司《2022 年度业绩预告》，公司预计 2022 年度未经审计的期末净资产为-712,000 万元至-854,000 万元，敬请投资者注意相关投资风险。

● 公司股票存在本次要约收购完成后、摘牌前剩余可交易时间较短或甚至
没有的风险：（1）若本次要约收购实现公司终止上市之目的，则根据《深交所上
市规则》第 8.7 条、第 9.7.6 条及第 9.7.11 条规定，公司股票将自本次要约收
购期限届满至本次要约收购结果公告前停牌，并在本次要约收购结果公告后继续停牌，直至深交所终止公司股票上市，且不设退市整理期，公司股票将自深交所公告终止上市决定之日起 5 个交易日内予以摘牌。（2）若本次要约收购未实现公
司终止上市之目的，则根据《深交所上市规则》第 8.7 条、第 9.3.12 条、第 9.6.1
条、第 9.6.2 条及 9.6.10 条规定，公司股票将自本次要约收购期限届满至本次要约收购结果公告前停牌，并在本次要约收购结果公告后复牌，但在公司 2022年年度报告披露并触发强制退市后停牌，直至深交所公告终止上市决定之日起 5个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易，退市整理期的交易期限为
15 个交易日，公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌。（3）根据上述分析，公司股票存在本次要约收购完成后、摘牌前剩余可交易时间较短或甚至没有的风险。敬请投资者注意相关投资风险。

● 要约价格低于当前公司股票价格的风险：本次要约收购的要约价格为
2.62 港元/股。截至本公告披露之日，公司股票价格超过 2.62 港元/股，本次要约收购的要约价格低于当前公司股票价格，敬请投资者注意相关投资风险。

● 根据《深交所上市规则》第 9.3.5 条规定，公司因出现《深交所上市规
则》第 9.3.1 条第一款第（二）项情形，股票交易被实施退市风险警示。因此公司应当在股票交易实际触及退市风险警示情形相应会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告。根据深圳证券交易所《关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》规定，公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司已被实施财务类退市风险警示，可能触及的终止上市情形如下：

具体情形 是否适用

（对可能触及的打勾）

经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追
溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入
低于 1 亿元。

经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个 √

会计年度期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定
意见的审计报告。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整
的年度报告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

山东航空股份有限公司（简称“公司”）由于 2021 年度经审计的期末净资产
为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《深交所上市规则》”）第
9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 4 月 1 日开市起
被实施“退市风险警示”。

根据《深交所上市规则》第 9.3.11 条的规定，若公司 2022 年度出现“经审
计的期末净资产为负值，或者追溯后最近一个会计年度期末净资产为负值”等情形，在 2022 年年报披露后，公司股票将因触发财务类强制退市情形，被深圳证券交易所终止上市。

二、重点提示的风险事项

公司于 2023 年 1 月 31……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。