公告日期：2023-04-18

证券代码：200152 证券简称：*ST 山航 B 公告编号：2023-26

山东航空股份有限公司

关于中国国际航空股份有限公司

要约收购公司股份的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次公告为中国国际航空股份有限公司（简称“中国国航”或“收购人”）要约收购山东航空股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“山航股份”）股份的第四次提示性公告。

● 本次要约收购的股份为除中国国航及山东航空集团有限公司（简称“山航集团”）以外的其他股东所持有的山航股份的股份。其中：上市流通股份（B股）数量为 140,000,000 股，占山航股份总股本的比例为 35.00%；未上市流通股份（内资股）数量为 796,000 股，占山航股份总股本的比例为 0.20%，持有该等股份的全体股东山东华鲁集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、浪潮集团有限公司、青岛振远船舶修造有限公司已分别出具说明函，决定不在本次要约收购中向中国国航出售其持有的山航股份内资股。

● 本次要约收购的要约价格为 2.62 港元/股。

● 本次要约收购以终止山航股份的上市地位为目的。同时，若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值，其在 2022 年年度报告披露后将触发财务类强制退市；根据山航股份《2022 年度业绩快报》，山航股份预计 2022 年度未经审计的期末净资产为-780,724.84 万元。

● 本次要约收购期限共计 30 个自然日，即 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4

月 21 日）。按照本次要约收购申报程序，在本次要约收购期限内最后三个交易日

（即 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 4 月 21 日），预受股东可撤

回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中登深圳”）临时保管的预受要约。此外，山航股份 2022 年年度报

告预约披露时间为 2023 年 4 月 29 日。

● 本次要约收购的收购编码：990078。

特别风险提示：

● 要约价格低于当前山航股份股票价格的风险：本次要约收购的要约价格

为 2.62 港元/股。截至本公告日，山航股份股票价格超过 2.62 港元/股，本次要约收购的要约价格低于当前山航股份股票价格，敬请投资者注意相关投资风险。

● 在不考虑本次要约收购的情况下，山航股份股票本身面临强制退市的风

险：由于山航股份 2021 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《深交所上市规则》”）第 9.3.1 条第一款第（二）项的

规定，山航股份股票交易已于 2022 年 4 月 1 日起被实施“退市风险警示”。根据

《深交所上市规则》第 9.3.11 条的规定，若山航股份 2022 年度经审计的期末净资产仍为负值，在山航股份 2022 年年度报告披露后，山航股份股票将触发财务类强制退市。根据山航股份《2022 年度业绩快报》，山航股份预计 2022 年度未经审计的期末净资产为-780,724.84 万元，敬请投资者注意相关投资风险。

● 山航股份股票存在本次要约收购完成后、摘牌前剩余可交易时间较短或

甚至没有的风险：（1）若本次要约收购实现山航股份终止上市之目的，则根据《深

交所上市规则》第 8.7 条、第 9.7.6 条及第 9.7.11 条规定，山航股份股票将自本

次要约收购期限届满至本次要约收购结果公告前停牌，并在本次要约收购结果公告后继续停牌，直至深圳证券交易所（简称“深交所”）终止山航股份股票上市，且不设退市整理期，山航股份股票将自深交所公告终止上市决定之日起 5 个交易日内予以摘牌。（2）若本次要约收购未实现山航股份终止上市之目的，本次要约收购依然有效，原预受申报有效，且根据《深交所上市规则》第 8.7 条、第 9.3.12

条、第 9.6.1 条、第 9.6.2 条及 9.6.10 条规定，山航股份股票将自本次要约收购期

限届满至本次要约收购结果公告前停牌，并在本次要约收购结果公告后复牌，但在山航股份 2022 年年度报告披露并触发强制退市后停牌，直至深交所公告终止上市决定之日起 5 个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易，退市整理期的交易期限为 15 个交易日，山航股份股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌。（3）根据上述分析，山航……
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