公告日期：2023-04-29

山东航空股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为山东航空股份有限公司独立董事，报告期内，我们严格按照相关法律法
规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观地参与公司重大事项的决策，忠实、
勤勉地履行职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作
用。

现将我们在2022年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年公司共召开 6 次董事会会议（包括现场及通讯方式）、1 次股东大会，

我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董事会会议，列席股东大会、
监事会，未有无故缺席情况，对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎
的态度行使了表决权，对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。

独立董事 应参加董事 现场出 委托出席 以通讯方式参 缺席次 出席股东
姓名 会次数 席次数 次数 加次数 数 大会次数

吕红兵 6 0 0 6 0 1

段亚林 6 0 0 6 0 1

徐向艺 6 1 0 5 0 1

胡元木 6 1 0 5 0 1

二、发表独立意见情况

我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，对如下事项发表独立意见：

1、2022 年 3 月 29 日，参加公司第七届董事会第十六次会议，对公司 2022

年度日常关联交易预计发表事前认可和独立意见，对公司拟续聘会计师事务所发
表事前认可意见，对公司 2021 年度利润分配、2021 年度内部控制评价报告、2021
年对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。

2、2022 年 5 月 25 日，参加公司第七届董事会第十八次（临时）会议，结
合《公司法》和《公司章程》等相关规定，对变更董事长相关程序进行核查，并同公司提名和聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见。

3、2022 年 8 月 30 日，参加公司第七届董事会第二十次（临时）会议，对
公司2022年半年度报告的编制审议程序和公司2022年上半年对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。

4、2022 年 10 月 28 日，参加公司第七届董事会第二十一次（临时）会议，
对公司聘任董事会秘书、变更高级管理人员相关事项发表独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略与提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。作为各专业委员会召集人和委员，我们认真履行了相关责任和义务，对公司高级管理人员的提名、聘任，公司战略发展、薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议。积极参与审计工作，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查。

四、年度履职重点关注事项

1、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2021 年度权益分派方案经 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年度股东大会
审议通过，公司不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。我们认为，公司 2021年度权益分派预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，有利于更好地维护全体股东的长远利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、内部控制情况

我们就公司 2022 年度内部控制自我评价和外部审计工作与内审人员和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。

3、关联交易情况

我们认为 2022 年度公司进行的关联交易事项履行了必要的决策、审批和信息披露程序，交易条款公平合理，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

4、对外担保及资金占用情况

基于独立判断的立场，我们对公司 2022 年度对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，2022 年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

5、年报编制情况

依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资……
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