公告日期：2020-04-22

证券代码：200160 证券简称：东沣 B 公告编号：2020-028

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 15

日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 4 月 21 日以通讯方式召开。应出席会议

董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

1.01、回购股份的目的和用途

鉴于近期公司股票出现较大波动，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时基于对公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，公司拟通过集中竞价交易方式对公司股票进行回购，以提升公司的投资价值。

因连续二十个交易日内（2020 年 3 月 20 日至 2020 年 4 月 17 日）公司股票

收盘价跌幅累积达到 30%，本次回购股份旨在维护上市公司价值及股东权益。本次回购的股份将按照相关法规规定在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后以集中竞价交易方式全部减持，在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成减持。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

1.02、拟回购股份的方式、价格区间

回购方式：本次回购股份拟采用的方式为集中竞价交易方式。

回购价格区间：本次回购价格不超过 1.2 港币/股，本次回购的价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

1.03、种类、数量和占公司总股本的比例

本次回购的股票种类为境内上市外资股（B 股）。

2020 年 4 月 17 日，公司发布《关于注销部分已回购股份的公告》，基于对

公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，对部分已回购的股份合计 2000 万股予以注销，以提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，进一步提振投资者信心。本次注销完成后，公司总股本将变更为686,320,000 股。

本次回购股份资金总额不超过 4000 万港币（含 4000 万港币），且不低于

2000 万港币（含 2000 万港币），回购股份的价格不超过 1.2 港币/股。若按回购

金额上限 4000 万港币全额回购，且回购价格按 1.2 港币/股测算，预计可回购股份数量为 3333.33 万股，占公司总股本的比例为 4.86%。若按回购金额下限 2000万港币回购，且回购价格按 1.2 港币/股测算，预计可回购股份数量为 1666.67万股，占公司总股本的比例为 2.43%。

2019 年 11 月 8 日，公司披露了《关于公司股份回购完成的公告》，截至 2019

年 11 月 6 日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量28,307,783 股，注销完成后剩余 8,307,783 股，占公司总股本的比例为 1.21%。

2020 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2020 年 2 月 12 日公司披露了

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2020-008）。

公司自 2020 年 2 月 19 日实施首次回购起至公告披露日，公司通过股票回购

专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份的股份数量为 22,679,456 股，占公司总股本的 3.30%。

若本次按回购金额上限 4000 万港币全额回购，且回购价格按 1.2 港币/股测

算，预计可回购股份数量为 3333.33 万股，占公司总股本的比例为 4.86%。预计回购股份合计数占公司总股本的比例约为 9.37%，不超过公司已发行股份的 10%，符合相关规定，不会导致上市公司股权分布不符合《深圳证券交易所股票上市规则》之上市条件的情形。

公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变……
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