公告日期：2020-06-10

证券代码：200160 证券简称：东沣 B 退 公告编号： 2020-071
东沣科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月
30 日（9:30—11:30，13:00—15:00）。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2020 年 6 月 30 日（9:15—15:00）。

5、会议地点：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的股权登记日：2020 年 6 月 23 日。

参会股东应在 2020 年 6 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于 2020 年 6 月
23 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应 2020 年 6 月 18 日（即
B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席 股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间 内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）、议案名称

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2019 年度财务报告》；

4、审议《2019 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构的议案》；

7、审议《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》；

9、听取公司独立董事述职报告。

上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》相关内容。

（二）特别提示事项

（1）议案 8 为特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；

（2）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求， 上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露.

三、提案编码：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2019 年度财务报告》 √

4.00 《2019 年度利润分配预案》……
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