公告日期：2020-06-23

证券代码： 200160 证券简称：东沣 B 退 公告编号： 2020-076
东沣科技集团股份有限公司

关于取消 2019 年年度股东大会部分提案

暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次
会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，并于 2020 年 6 月
10 日发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

二、取消部分议案及原因说明

公司取消将部分议案提交 2019 年年度股东大会审议，取消的议案如下：

提案编码 提案名称

8.00 《关于修改公司章程的议案》

取消部分议案原因说明：

公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于取消 2019 年年度股东大会部分提案的议案》。

根据目前公司实际情况，鉴于公司注销回购股份事宜尚未实施，因此暂缓修订公司章程相关条款，取消将《关于修改公司章程的议案》提交至 2019 年年度股东大会审议。

本次取消股东大会部分议案的原因和程序符合深圳证券交易所有关股东大会相关事项的规定以及《公司章程》的规定。

三、除上述取消提案外，公司于 2020 年 6 月 10 日披露的《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》的其他事项不变。公司对因此给广大投资者带来的不便表示歉意。

现将取消后的 2019 年年度股东大会补充通知公告如下：

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月
30 日（9:30—11:30，13:00—15:00）。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2020 年 6 月 30 日（9:15—15:00）。

5、会议地点：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的股权登记日：2020 年 6 月 23 日。

参会股东应在 2020 年 6 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于 2020 年 6 月
23 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应 2020 年 6 月 18 日（即
B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席 股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间 内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2019 年度财务报告》；

4、审议《2019 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构的议案》；

7、审议《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》；

8、听取公司独立董事述职报告。

上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》相关内容。

（二）特别提示事项

（1）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求， 上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上……
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