公告日期：2019-06-10

东沣科技集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2019年6月13日召开公司2018年年度股东大会，会议通知相关内容于2019年4月13日刊登在《香港商报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

现将本次会议的有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月13日下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月13日（9:30—11:30，13:00—15:00）。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年6月12日15:00—2019年6月13日15:00。

5、会议地点：广西壮族自治区崇左市宁明县花山路宁明花山温泉国际酒店

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议的股权登记日：2019年6月6日。

参会股东应在2019年6月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于2019年6月6

在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）、议案名称

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务报告》；

4、审议《2018年度利润分配预案》；

5、审议《公司2018年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘任2019年度公司财务审计机构的议案》；

7、审议《关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案》；

8、听取公司独立董事述职报告。

上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》相关内容。

（二）特别提示事项

（1）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露.

三、提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2018年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2018年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2018年度财务报告》 √

4.00 《2018年度利润分配预案》 √

5.00 《公司2018年年度报告及摘要》 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。