公告日期：2020-12-17

广东舜喆（集团）股份有限公司

2019 年年度报告

2020-006

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人(会计主管人员)曾志华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

陈鸿海 董事 工作原因 陈东伟

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年审计报告出具
了保留加强调事项段意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制审
计报告出具了否定意见，公司在内部控制方面存在重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

2017 年度、2018 年度公司已经连续两年亏损，公司 2019 年度审计报告被
审计师出具保留加强调事项段意见的审计报告。

未来经营性盈利具有一定不确定性。报告期公司实现归属于母公司净利润1,996,242.74 元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-12,006,826.15元。目前公司主营业务由黄金珠宝和服装电商构成。黄金珠宝行业近几年竞争
激烈，盈利逐年下降。服装电商受制于投入和核心竞争力，未能长足发展。加之 2020 年以来的疫情，对整个消费行业产生了巨大冲击，更加剧了公司未来经营性盈利的不确定性。

公司未能按期收到深圳深国融融资担保有限公司 30%股权的转让款。具体内
容详见本报告中相关内容。深圳市未来产业发展基金企业（有限合伙）未能按期收到深圳市金石同和投资有限公司 45%的股权转让款，导致未能按约定实施利润分配。具体内容详见本报告中相关内容。

公司未能分别与普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司在抵押担保期限内的贷款签署相应的反担保协议。截至本报告日，公司也未能解除分别为普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司贷款提供的抵押担保，从而导致或有负债的风险。具体内容可详见本报告中相关内容。
受宏观经济不景气和疫情的影响，导致公司未能收到处置资产应回收的资金，公司存在无法在规定的时间内实施回购方案的可能。

涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预算与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事
珠宝相关业务》的披露要求

公司业务主要是黄金货品的销售，由于规模相对较小，为满足客户需求，导致存货的产品结构较单一、余额较大。同时，因客户比较单一，对客户的依赖度较高，受客户经营波动的影响比较大。报告期因主要客户转型，导致公司
销售大幅下滑。公司积极调整营销策略，拓展渠道，逐步实现去存货的目标。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......7
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11
第三节 公司业务概要 ......13
第四节 经营情况讨论与分析......24
第五节 重要事项 ......40
第六节 股份变动及股东情况......47
第七节 优先股相关情况 ......47
第八节 可转换公司债券相关情况 ......47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......48
第十节 公司治理 ......49
第十一节 公司债券相关情况......54
第十二节 财务报告......60
第十三节 备查文件目录 ......61

释义

释义项 指 ……
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