公告日期：2020-06-23

证券代码：200168 证券简称：*ST 舜喆 B 公告编号：2020-015
广东舜喆（集团）股份有限公司

关于召开二〇一九年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020 年 6 月 6 日在《证券时报 》、《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开二 O 一九年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一九年度股东大会

（二）股东大会的召集人：第七届董事会

公司 2020 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了关于
召开二〇一九年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2020 年 6 月 29 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 29
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

（2）通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日 9：15 至 15：00
的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：股权登记日为 2020 年 6 月 22 日

B 股股东应在 2020 年 6 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1、截至 2020 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议的议案如下：

1、2019 年度董事会工作报告；

2、2019 年监事会工作报告

3、2019 年度财务决算报告；

4、2019 年度利润分配预案；

5、2019 年度报告及摘要；

6、关于聘任 2020 年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案。

其他事项：独立董事述职

（二）本次议案的具体内容，详见 2020 年 4 月 28 日刊登在公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十九次会议决 议公告》等。

三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 提案 1 2019 年度董事会工作报告； √

2.00 提案 2 2019 年监事会工作报告 √

3.00 提案 3 2019 年度财务决算报告； √

4.00 提案 4 2019 年度利润分配预案； √

5.00 提案 5 2019 年度报告及摘要； ……
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