公告日期：2025-01-15

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 上市地点：深交所
南京普天通信股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施情况
报告书

独立财务顾问

二〇二五年一月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》所披露的各项风险因素。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件。

目 录

公司声明......2
目 录 ......3
释 义 ......4

第一章 本次交易概况 ......5

一、本次交易方案 ......5

（一）本次交易方案概述 ......5

（二）定价依据 ......5

（三）支付方式 ......5

（四）过渡期损益安排 ......5

（五）本次交易涉及的债权、债务的处理及员工安置......5

（六）交易的费用和成本安排......6

二、本次交易的性质 ......6

（一）本次交易构成关联交易......6

（二）本次交易构成重大资产重组......6

（三）本次交易不构成重组上市......8

第二章 本次交易的实施情况 ......9

一、本次交易的决策过程和审批情况......9

二、本次交易的资产交割和过户情况......9

（一）股权交割及过户情况......9

（二）交易对价支付情况 ......10

（三）债权债务转移情况 ......10

（四）证券发行登记等事宜的办理情况......10

三、相关实际情况与之前披露的信息是否存在差异......10

四、董事、监事、高级管理人员的变更情况及其他相关人员的调整情况......10
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的变更情况及其他相关人员的调整情况

......10
（二）标的公司董事、监事、高级管理人员的变更情况及其他相关人员的调整情况

......11

五、关联方资金占用及关联担保情况......11

六、本次交易相关协议及承诺的履行情况......11

（一）本次交易相关协议的履行情况......11

（二）本次交易相关承诺的履行情况......11

七、本次交易的后续事项 ......12
第三章 中介机构核查意见 ......13

一、独立财务顾问意见 ......13

二、法律顾问意见 ......13
第四章 备查文件 ......15

一、备查文件目录 ......15

二、备查地点 ......15

释 义

在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

南京普天/上市公司/本 指 南京普天通信股份有限公司
公司/公司
本报告书、实施情况报 指 《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告
告书 书》

重组报告书、草案 指 《南京普天通信股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。