公告日期：2025-10-17

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-039
南京普天通信股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园南京普

天通信股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 提案 1、2 为等额选举

1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 5人

1.01 非独立董事候选人沈小兵 累积投票提案 √

1.02 非独立董事候选人贾昊雯 累积投票提案 √

1.03 非独立董事候选人沈克剑 累积投票提案 √

1.04 非独立董事候选人胡一飞 累积投票提案 √

1.05 非独立董事候选人汪星宇 累积投票提案 √

2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 3人

2.01 独立董事候选人宋铁成 累积投票提案 √

2.02 独立董事候选人高菁 累积投票提案 √

2.03 独立董事候选人黄林奎 累积投票提案 √

非累积投票提

案

3.00 关于清算注销南京普住光网络有限公司的 非累积投票提案 √

议案

2、说明：

（1）提案 1.00、2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者的表决单独计票。

（2）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。