公告日期：2026-04-23

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-009
南京普天通信股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式在南京市秦淮区广景路9号2号楼11层公司会议室召开，会议通知于2026年4月12日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出席董事八名（其中四名董事以现场方式出席会议，沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生、高菁女士四名董事以通讯方式进行表决）。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《公司2026年度财务预算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年期末公司合并报表未分配利润为-403,806,789.70 元，母公司未分配利润为-496,761,090.96 元；公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,462,362.33 元，母公司净利润为-10,227,879.83 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议通过《公司2025年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

公司2025年年度报告需提交股东会审议。

公司2025年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司2025年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、审议通过《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

8、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至2025年12月31日公司的资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

10、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本议……
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