公告日期：2026-04-23

南京普天通信股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面贯彻落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）党委各项决策部署。严格对标《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，全面履行《公司章程》赋予的各项法定职责，坚持规范运行、科学决策，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用。董事会严格执行股东会各项决议，高效推动决策事项落地见效，持续健全公司法人治理体系，不断提升决策科学性与运行规范性，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

一、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会恪守核心领导职责，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的关键作用。在战略层面，系统统筹发展规划，听取公司“十五五”发展规划报告并提出合理化建议，为公司发展锚定航向；在决策层面，审慎、高效审议各项重大经营与管理事项，确保决策科学、程序规范；在风险防范层面，积极构建防控机制，有效防范化解经营风险。通过三大核心职能的协同发力，持续推动公司稳健、可持续发展。

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、
专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 15 次董事会会议，其中现场方式 1 次，通讯方式
14 次。董事会主要就董事会换届选举、定期报告披露、制度修订、子公司清算注销、房屋征收等事项进行审议决策，充分发挥董事会科学决策与规范治理的核心作用，确保公司各项重大事务有序推进、合规运行。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 67 项议案。会议具体内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

议案 1.关于聘任公司副总经理的议案；

第八届董事会第二十 2025.3.3 议案 2.关于聘任公司财务总监的议案；

六次会议 议案 3.关于对南京南方电讯有限公司增资的议案；
议案 4.关于修改公司《内部控制管理手册》的议案。

议案 1.关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议
第八届董事会第二十 案；

七次会议 2025.4.11 议案 2.关于变更公司总经理的议案；

议案 3.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

议案 4.关于内部机构调整的议案。

议案 1.公司 2024 年度总经理工作报告；

议案 2.公司 2024 年度董事会工作报告；

议案 3.公司 2024 年度财务决算报告；

议案 4.公司 2025 年度财务预算报告；

议案 5.公司 2024 年度利润分配预案；

议案 6.公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；

第八届董事会第二十 2025.4.25 议案 7.公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报
八次会议 告；

议案 8.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。