公告日期：2026-04-23

审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南京普天通信股份有限公司《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与风控委员会（以下简称“审计与风控委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风控委员会基本情况

公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁女士、独立董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史建东先生、董事汪星宇先生五名成员组成，其中主任委员由具有会计专业相关经验和资格的高菁女士担任。第八届董事会审计与风控委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

本年度，公司董事会完成换届工作，第九届董事会审计与风控委员会委员调整为独立董事高菁女士、独立董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事胡一飞先生、董事汪星宇先生，其中主任委员由具有会计专业相关经验和资格的高菁女士担任。第九届董事会审计与风控委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经验和资
格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规 定。

二、审计与风控委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计与风控委员会共召开 8 次会议，审议通过了 10
项议案，全体委员均参加了各次会议。会议具体内容如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案

第八届董事会审计 1.关于聘任公司财务总监的议案；

1 与风控委员会会议 2025 年 2 月 28 日 2.关于南京南方电讯有限公司增资项目风
险评估报告。

2 第八届董事会审计 2025 年 4 月 21 日 1.公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；
与风控委员会会议 2.公司 2024 年度内部控制评价报告。

3 第八届董事会审计 2025 年 4 月 27 日 公司 2025 年第一季度报告

与风控委员会会议

4 第八届董事会审计 2025 年 7 月 31 日 公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要
与风控委员会会议

5 第八届董事会审计 2025 年 8 月 22 日 关于变更会计师事务所的议案

与风控委员会会议

6 第八届董事会审计 2025 年 9 月 26 日 关于核销部分长期挂账往来款项的议案
与风控委员会会议

7 第八届董事会审计 2025年10月24日 公司 2025 年第三季度报告

与风控委员会会议

8 第九届董事会审计 2025年11月18日 关于聘任公司财务总监的议案

与风控委员会会议

三、审计与风控委员会主要工作履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，审计与风控委员会积极协调公司管理层、内部审计部 门及财务等相关职能部门，就审计范围、审计计划、审计方法及重点 审计事项与年审会计师进行了充分沟通，对关键审计事项提出了具体 意见和要求。书面督促年审会计师按照约定时间做好公司年报审计工 作，保障审计工作按计划开展。

审计与风控委员会听取了年审会计师关于年审报告工作情况的
汇报，一致认为年审会计师工作认真、谨慎，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地对公司整体财务状况和公司经营情况进行客观、公正的评价，较好地完成了公司 2025 年年报及内控审计任务。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计与风控委员会充分发挥专业职能，认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告和2025 年第三季度报告。审计与风控委员会认为：公司财务报表的编制符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定，所载内容真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，审计与风控委员会依照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《企业内部控制基本规范》等相关要求，积极……
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