公告日期：2025-04-26

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-017

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年
第二次董事会审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深交所业务
规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日(星期五) 14:00 时。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
3:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 6 日（股东应在 2025 年 4 月 28
日或者更早买入公司股票方可参会）。

7、出席对象：

(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆大楼二楼会议室(福建省漳州
市台商投资区灿坤工业园)

二、会议审议事项：

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 议案一：2024 年年度董事会工作报告 √

2.00 议案二：2024 年年度监事会工作报告 √

3.00 议案三：2024 年年度报告全文及报告摘要 √

4.00 议案四：2024 年年度财务决算方案 √

5.00 议案五：2024 年年度利润分配预案 √

6.00 议案六：拟续聘会计师事务所的议案 √

7.00 议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案 √

8.00 议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案 √

9.00 议案九：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案 √

10.00 议案十：关于修订《公司章程》的议案 √

11.00 议案十一：关于修订章程附件《股东会议事规则》的议案 √

12.00 议案十二：关于修订章程附件《董事会议事规则》的……
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