公告日期：2025-05-17

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-019
厦门灿坤实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况

1、召开时间：2025 年 5 月 16 日(周五)下午 2:00 整

2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：蔡渊松董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2025 年第二次董事会会议审议，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 86,219,959 股，占公司有表
决权股份总数的 46.5069％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 85,461,469 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0978％。
通过网络投票的股东11人，代表股份758,490股，占公司有表决权股份总数的0.4091％。2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东 20 人，代表股份 86,219,959 股，占公
司外资股有表决权股份总数 46.5069％。

其中：通过现场投票的外资股股东 9 人，代表股份 85,461,469 股，占公司
外资股有表决权股份总数 46.0978％。

通过网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 758,490 股，占公司外资股有
表决权股份总数 0.4091％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 3,388,993 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8280％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 2,630,503 股，占公司有表
决权股份总数的的 1.4189％。

通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 758,490 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4091％。
4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东 17 人，代表股份 3,388,993 股，占
公司外资股有表决权股份总数 1.8280％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 6 人，代表股份 2,630,503 股，占公
司外资股有表决权股份总数 1.4189％。

通过网络投票的外资股中小股东 11 人，代表股份 758,490 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.4091％。
5、出席本次股东大会的人员：

出席、列席现场会议的人员包括：董事 6 人，监事 3 人，高级管理人员 3
人及证券律师 2 人。
二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。（二）表决情况如下：
议案一、 2024 年年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 86,170,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9423％；
反对 49,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0577％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
外资股股东的表决情况：

同意86,170,175股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9423％；反对 49,784 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0577％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权
中小股东总表决情况：

同意 3,339,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5310％；反对 49,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4690％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：

同意 3,339,209 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
98.5310％；反对 49,784 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的1.4690％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。