公告日期：2026-03-10

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-002

厦门灿坤实业股份有限公司

2026 年第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件
方式发出召开 2026 年第一次董事会会议通知；会议于 2026 年 3 月 7 日在漳州灿坤实业有
限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2025 年年度董事会工作报告
1、具体内容详见附件 1；
2、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：2025 年年度内部控制自我评价报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025 年年度内部控制自我评价报告》；2、本案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案三：2025 年年度报告及报告摘要
本案已经审计委员会审议通过；
本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案四：2025 年年度利润分配预案
1、结合公司经营状况，拟定公司 2025 年年度利润分配方案为：以 2025 年末总股本

185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金分红为人民币 1.0元(含税)，
预计公司用于分配的利润为 18,539,168.00 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为
390,619,065.05 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
2、具体内容详见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2025 年年度利
润分配方案公告》；
3、本案已经审计委员会审议通过；
4、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案五：2026 年年度日常关联交易预计案
1、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2026 年年度日常关
联交易预计公告》；
2、此关联交易案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
3、关联董事林技典（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易
对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事），已依规定回避表决；4、本案预计交易金额未达到深交所《股票上市规则》所规定的需要提交股东会进行审议的
标准，故无需提交股东会审议。
表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案六：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《董事会审计委员会对会计师事务所
2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
2、本案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案七：拟续聘会计师事务所的议案
1、公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公
司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人民币
100 万元（其中财务报告审计为 87 万元，内部控制审计为 13 万元）,其他差旅费等相
关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务主要由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）厦门分所承办。
2、本案已经审计委员会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

3、具体内容详见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《拟续聘会计师事
务所的公告》。
4、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案八：控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品
交易可行性分析报告》；
2、本案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案九：关于控股子……
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