公告日期：2026-03-10

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2026-010
厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

B 股股东应在 2026 年 05 月 07 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。

7、出席对象：

(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

(2)、公司董事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

8、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 议案一：2025 年年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 议案二：2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √

3.00 议案三：2025 年年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 议案四：拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

议案五：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易

5.00 非累积投票提案 √

的议案

6.00 议案六：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 议案七：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案 非累积投票提案 √

8.00 议案八：关于公司董事会换届改选董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人

8.01 选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事 累积投票提案 √

8.02 选举林技典先生为公司第十二届董事会董事 累积投票提案 √

8.03 选举蔡秉夆先生为公司第十二届董事会董事 累积投票提案 √

8.04 选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事 ……
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