公告日期：2025-04-29

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月
15 日以书面传真方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25
日上午 9:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。
3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4.董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司董事长张兴海先生主持，公司部分监事高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况

1.2024 年度董事会报告；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2024 年度报告及摘要；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2024 年度财务决算报告(经审计)；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.2024 年度利润分配预案；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2024年度归属于

母 公 司 股 东 的 净 利 润 -110,212,481.53 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-656,170,250.96 元，可供分配的利润为-766,382,732.49元，提取法定盈余公积0元，合计可供股东分配的利润为0元，减付2023年度向股东分配的现金红利0元，期末未分配利润为-766,382,732.49元。

考虑公司的实际情况及经营所需，经公司研究决定：2024年度，公司不进行分红派息，不送红股，不进行公积金转增股本。

5.2024年度公司内部控制评价报告；

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

在表决上述议案时，关联董事张兴海、陈家军、王继元对此议案进行回避表决。由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：有效票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.2025 年生产经营计划;

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案；

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

在表决上述议案时，关联董事张兴海、陈家军、王继元对此议案进行回避表决。由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：有效票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11.2025 年财务预算；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.关于聘请会计师事务所的议案；

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定接受审计委员会的提议，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2025 年度内部控制审计机构及 2025 年度财务报告审计机构。2025年度财务报告审计费和内部控制审计费合计 70万元，（含税价，含差旅费及函证费用等）。其中财务报告审计费用 55 万元，内控审计费用 15万元。

13.2025 年第一季度报告；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14.2025 年第一季度财务决算报告（未经审计）；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15.关于修改公司章程及其附件的议案；

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。