公告日期：2025-04-29

瓦房店轴承股份有限公司关于

修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，审议通 过了《关于修改公司章程及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等规定，公司对《公司章程》及其附件相关条款内容作 出修订，并办理相关商事登记、备案等手续。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

《公司章程》修订具体如下：

一、《公司章程》修订前后对比

章程修订对照条款

序 修订前 修订后

号

1 本章程全文"股东大会"替换成 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
2 合 法 权 益 ， 规 范 公 司 的 组 织 和 行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
为......

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 无 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

条款序号顺延

4 第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即

成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
有法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
束力的文件。依据本章程，股东可以起 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 起诉公司董事、总经理和其他高级管理人
总经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 东、董事、及高级管理人员。

监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
5 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人。

第十六条 ...... 第十七条 ......

6 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，每
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
……
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