公告日期：2003-01-11

武汉锅炉股份有限公司2003 年第一次

临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司” ）2003 年第一次临时

股东大会于2003 年1 月10 日在本公司会议室举行。出席本次股东大会

的股东及股东授权委托代表总计2 人，代表了172,000,000 股国有法人

股（内资股），代表了5,000 股流通股（外资股B股），占公司总股本的

57.91％，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的召开股

份有限公司股东大会的法定表决权数。本次股东大会由董事长陈伯虎先生

主持，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采取逐项投票表决方式通过了以下的决议：

（一）审议通过公司《关于在2001 年度股东大会上通过的关于公司

2001 年申请公募增发人民币普通股的议案,经股东大会批准之日起半年

内的有效期再延长壹年的议案》武汉锅炉股份有限公司在2002年5月17日

召开的2001 年度股东大会上审议通过了《关于公司2001 年申请公募增

发不超过8000万股人民币普通股的议案有效期延长半年的议案》，在该

议案中，股东大会同意公司增发A 股的有效期为自本议案经股东大会批

准之日起半年内有效。由于半年的有效期已到，故本公司董事会提议该

议案的有效期再延长壹年。

内资股同意股份172,000,000 股，外资股同意股份5,000 股，共

计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0 股，弃权股份0 股。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会经湖北天元兄弟律师事务所彭波律师现场见证，

并出具了法律意见书，该律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、

召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序合法有效。

四、备查文件

（一）武汉锅炉股份有限公司2003 年第一次临时股东大会的通知、

决议、决议公告。

（二）湖北天元兄弟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见

书。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司

董 事 会

2003 年1 月11 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。