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*ST武锅B:第五届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2013-08-29

证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2013-035

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年8月16日发

出会议通知,于2013年8月27日下午2:30在武汉锅炉股份有限公司2006会

议室召开,会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名;公司全体高级管理

人员列席了会议。会议由董事长YEUNG KwokWeiRichard(杨国威)先生主持,

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的与

会董事逐项审议通过了如下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013半年度报

告及摘要》。

本公司2013半年度报告全文请见巨潮资讯网。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整董事

会各专业委员会成员的议案》。

公司因增补了新的董事,故董事会各专业委员会成员调整如下:

战略委员会:董事长杨国威(主任委员)、独立董事申卫星、独立董事唐国

平;

审计委员会:独立董事杨雄胜(主任委员)、董事Ian Andrew Johnson、独

立董事唐国平;

提名委员会:独立董事申卫星(主任委员)、董事Guy Chardon(纪晓东)、

独立董事唐国平;

薪酬与考核委员会:独立董事唐国平(主任委员)、独立董事杨雄胜、董事

长杨国威。

独立董事意见:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,

基于独立判断,根据公司提供的该议案的有关材料,并在了解了相关情况之后,

1

我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议进行审议。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司董事会

……
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