公告日期：2013-08-29
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2013－035
武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年8月16日发
出会议通知，于2013年8月27日下午2:30在武汉锅炉股份有限公司2006会
议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体高级管理
人员列席了会议。会议由董事长YEUNG KwokWeiRichard（杨国威）先生主持，
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与
会董事逐项审议通过了如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013半年度报
告及摘要》。
本公司2013半年度报告全文请见巨潮资讯网。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整董事
会各专业委员会成员的议案》。
公司因增补了新的董事，故董事会各专业委员会成员调整如下：
战略委员会：董事长杨国威（主任委员）、独立董事申卫星、独立董事唐国
平；
审计委员会：独立董事杨雄胜（主任委员）、董事Ian Andrew Johnson、独
立董事唐国平；
提名委员会：独立董事申卫星（主任委员）、董事Guy Chardon（纪晓东）、
独立董事唐国平；
薪酬与考核委员会：独立董事唐国平（主任委员）、独立董事杨雄胜、董事
长杨国威。
独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，
基于独立判断，根据公司提供的该议案的有关材料，并在了解了相关情况之后，
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我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议进行审议。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
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