公告日期:2013-08-29
证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2013-035
武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年8月16日发
出会议通知,于2013年8月27日下午2:30在武汉锅炉股份有限公司2006会
议室召开,会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名;公司全体高级管理
人员列席了会议。会议由董事长YEUNG KwokWeiRichard(杨国威)先生主持,
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的与
会董事逐项审议通过了如下决议:
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013半年度报
告及摘要》。
本公司2013半年度报告全文请见巨潮资讯网。
二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整董事
会各专业委员会成员的议案》。
公司因增补了新的董事,故董事会各专业委员会成员调整如下:
战略委员会:董事长杨国威(主任委员)、独立董事申卫星、独立董事唐国
平;
审计委员会:独立董事杨雄胜(主任委员)、董事Ian Andrew Johnson、独
立董事唐国平;
提名委员会:独立董事申卫星(主任委员)、董事Guy Chardon(纪晓东)、
独立董事唐国平;
薪酬与考核委员会:独立董事唐国平(主任委员)、独立董事杨雄胜、董事
长杨国威。
独立董事意见:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,
基于独立判断,根据公司提供的该议案的有关材料,并在了解了相关情况之后,
1
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议进行审议。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。