公告日期：2012-03-27

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2012－006

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 9 日发出会

议通知，并于 2012 年 3 月 23 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 9 名，出

席会议的董事 9 名，会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生主持，

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以赞成

9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司内部控制规范

实施工作方案》。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

附：《武汉锅炉股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

武汉锅炉股份有限公司内部控制规范实施工作方案

一. 公司基本情况介绍

公司简称：*ST 武锅 B 股票代码：200770

上市地：深圳证券交易所

武汉锅炉股份有限公司（以下简称“武锅股份”或“公司”）前身为始建于

1954 年的武汉锅炉厂，1998 年由武汉锅炉集团有限公司独家发起，首次公开发

行 1.25 亿股境内上市外资股（B 股），并在深圳证券交易所上市，公司注册资

本为 2.97 亿元人民币。

2007 年，经国务院国资委、商务部、中国证监会同意，武汉锅炉集团有限

公司向阿尔斯通（中国）投资有限公司转让公司 51%的股权。同年 8 月，该等股

权完成过户登记手续。目前控股股东为阿尔斯通（中国）投资有限公司，持有武

锅股份 51%的股权；武汉锅炉集团有限公司为公司第二大股东，持有武锅股份

6.91%的股权。

2009 年 9 月，武锅股份顺利搬迁至位于武汉东湖新技术开发区的新厂开始

运营。新厂总投资约 9 亿元人民币，占地 46.3 万平方米，是阿尔斯通全球最大

的锅炉制造基地，三分之一的产品将用于出口。公司具备生产业内一流的大型循

环流化床锅炉、高效率的 60 万千瓦超临界锅炉与 100 万千瓦超超临界锅炉的能

力。公司主要经营范围：从事电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及

辅助设备等产品的开发、生产及销售。

公司内部控制的组织构架

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律

法规以及《公司章程》的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，股东大

会、董事会、监事会和管理层分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，形

成系统有效的职责分工和制衡机制。公司经营管理的组织架构建立了与内部控

制相适应的明确责任体系，各层级和各部门之间按照内部控制的要求划分其职

责权限，确保不同部门之间权责分明、相互制约、相互监督。

内控实施项目小组与外部咨询机构

组长:董事长 副组长:总经理、财务与控制总监、董事会秘书

组员:公司副总经理、职能部门负责人

内控实施项目小组负责确定内控工作的推进策略、实施范围、进行重要决策、

协调工作及审批工作成果、推进以及执行具体工作、总结工作成果等。

同时，公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构或会计师事务所帮助公

司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设符

合《企业内部控制基本规范》的要求。

内控实施工作的费用预算

内控建设的投入,是落实内部控制规范实施工作的基础保障。此次内控规范

实施工作的预算主要由两部分构成：1）外部咨询机构咨询服务费和会计师事务

所进行内控审计的审计费；2）内部控制规范实施过程中发生相关费用等。

二. 内控建设工作计划

1. 确定本次内控规范的实施范围(时间：2012 年 4 月 30 日之前)

成立内部风险控制机构，明确公司内部控制实施项目小组、各职能部门内部

控制规范实施组织的工作职责，召开启动大会；由公司内控实施项目小组根据公

司的行业特点、运营模式及管理方式，对现有的公司内部控制制度、重要业务流

程予以梳理，编……
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