公告日期：2012-12-18

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北京大成(武汉)律师事务所

关于武汉锅炉股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的

法 律 意 见 书

致：武汉锅炉股份有限公司

北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉锅

炉股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所杨翠琼、郭

会林律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2012 年第二次临时股

东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召

开程序的合法性、出席会议人员资格及会议召集人资格、会议表决程

序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了贵

公司提供的有关本次股东大会的相关文件。在审查相关文件的过程

中，贵公司已向本所律师保证和承诺，所提供的所有文件、资料正本

及副本均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影

响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关

规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

本次股东大会系根据贵公司第五届董事会第十四次会议决议，由

贵公司董事会召集。

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关于武汉锅炉股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会法律意见书

贵公司董事会已于 2012 年 12 月 1 日以公告方式在《证券时报》、

《大公报》及巨潮资讯网上刊载了《武汉锅炉股份有限公司关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会的召

开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席会议对象、会议审议事

项、会议登记办法、有权出席会议股东股权登记日及其可委托代理人

出席会议并参加表决的权利等事项，并按规定对所有议案的具体内容

进行了披露。根据贵公司召开本次股东大会的通知公告，公司股东除

可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。

2012 年 12 月 4 日至 14 日，贵公司董事会多次以公告方式刊载《关

于 2012 年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告》，向全体股东

告知了本次股东大会的网络投票事项。

本次会议向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。本次

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统

行使表决权，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决

方式。如果重复投票，则以第一次表决结果为准。

2、本次股东大会的召开

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

现场会议于 2012 年 12 月 17 日上午在贵公司会议室召开；按照

会议通知，贵公司向股东提供本次股东大会的网络投票平台，接受股

东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年

12 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的

时间为 2012 年 12 月 16 日 15:00 至 2012 年 12 月 17 日 15:00。

综上，贵公司在本次股东大会召开十五天前刊登了会议通知；

网络投票时间符合贵公司股东大会通知的内容；本次股东大会召开时

间、地点及会议内容与公告一致。贵公司发出通知的时间、方式及通

知内容均符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次股

……
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