公告日期：2014-10-10

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－079

武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2014年9

月29日发出会议通知，于2014年10月9日下午3:30在公司2001会议室召开，

会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。会议由董事长Yeung KwokWeiRichard

（杨国威）先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定，本次会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于同意陈杰先生

辞去公司总经理并新聘陈超明先生为公司总经理的议案》。

武汉锅炉股份有限公司董事会近日收到公司总经理陈杰先生的辞呈，陈杰先生

因个人原因申请辞去公司总经理的职务。公司董事会同意陈杰先生辞职，并对陈杰

先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢，陈杰先生辞职后不再任职于本公司。

根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长

Yeung Kwok WeiRichard（杨国威）先生提名及提名委员会的审核，公司董事会决

定聘任陈超明先生为公司总经理（个人简历附后）。

独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律、法规和《武汉锅炉股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关

规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，现就聘任陈超明先生为公司总

经理发表独立意见如下：

1、我们审阅了陈超明先生的个人履历及相关资料后认为其任职资格符合《公

司法》、《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，并具有履行相应总经理职责的

能力和条件。

2、本次公司聘任总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准

则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。

3、陈超明先生未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监

事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、本公司或其控股股东及实

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际控制人均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，我们同意聘任 ……
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