公告日期：2004-04-01

证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2004-05

武汉锅炉股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告暨关于召开2003年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第一次会议于二00四年三月二十六日在本公司会议室

召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，列席监事3人，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由陈伯虎先生主持。会议审议通过了以下决议：

一、选举公司董事长；

本届董事会全体成员一致通过选举陈伯虎先生为公司董事长。

二、聘任公司高级管理人员；

本届董事会决定聘任向荣伟先生为总经理、聘任白西欣先生、华立新先生、金志城先

生、裴汉华先生为副总经理、聘任刘成祥先生为公司董事会秘书（简历附后）。

公司独立董事意见：经审阅向荣伟先生、白西欣先生、华立新先生、金志城先生、裴汉华

先生、刘成祥先生的个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证

监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况。以上人员的提名、聘任程序符合《公司法

》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。

三、公司2003年度工作报告；

四、公司2003年年度报告及摘要；

五、公司2003年度董事会工作报告；

六、公司2003年度财务报告；

七、公司2003年度利润分配预案：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则进行审计。公司2003年度净利润

为29,851,616.19元人民币，公司的盈余公积包含母公司净利润的10%计提数和子公司按其净利

润的10%计提数中母公司所占份额，2003年度本公司计提的法定公积金为3,572,712.86元人民

币，计提的法定公益金为3,572,712.86元人民币。本年度可供分配的利润为68,675,471.51元

人民币。拟以2003年12月31日的总股本297000000股为基数，向全体股东每10股派现金0.40元

人民币，共计分配利润11,880,000.00元人民币，剩余的未分配利润结转入下一年度分配，本

年度不进行资本公积金转赠股本。该项预案需提请公司2003年年度股东大会审议。

八、公司2004年利润分配政策：

公司按2004年度实现净利润和2003年度未分配利润用于股利分配的比例为15％～30％，

2004年度利润分配方案以现金红利的方式派发。具体实施时，由董事会以分配预案的形式提

交股东大会审议通过后实施。公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。

九、2003年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；

董事会依据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法，确定董事、监事和高级管理

人员的报酬。公司在2003年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制度

。月度奖金确定是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依

据。年度奖金确定是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据。

公司独立董事意见：独立董事认为，公司2003年度董事、监事、高管人员的年度报酬制定

标准切合实际。

十、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；

因公司第二届董事会董事黎东辉先生、金桃芝女士不再连任第三届董事会董事，故由新任

董事汪海粟先生、华立新先生接替其董事会专门委员会中所担任的相应职务。

十一、通过《武汉锅炉股份有限公司投资者关系管理规范》（详细内容请见巨潮网）；

十二、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公

司为公司2004年度审计机构及其报酬的议案；

拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为本公

司2004年度审计机构，其报酬如下：

审计单位 年度审计报酬

境外：普华永道中天会计师事务所有限公司 美金8.5万元

境内: 武汉众环会计师事务所有限责任公司 人民币55万元

本议案经公司2003年年度股东大会审议批准后，公司将与上述两所审计机构签定业务约定

书。

十三、关于提请召开200……
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