公告日期：2007-08-24

证券代码：200770 证券简称：武锅B 公告编号：2007-028

武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年8月10日以书面送达方式发出会议通知，于2007年8月20日在本公司第一会议室召开。应到董事8人，亲自出席会议的董事8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2007年度中期报告全文及摘要》；

二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，决定2007年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会换届改选议案》；

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会提名，推选杨国威先生、刘一女士、Alain Berger（安南博格）先生、GeorgeGEH（葛晓初）先生、Jean-Michel AUBERTIN（让-米歇尔 奥贝廷）先生、陈伯虎先生、汪海粟先生、钱法仁先生、杨雄胜先生等9人为公司第四届董事会候选人（董事候选人简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《专利转让协议》；本议案属关联交易，公司关联董事：陈伯虎、向荣伟、陈鹤林、刘成祥、华立新回避表决。

●《专利转让协议》的描述交易简介

本协议由本公司（“转让人”）与武汉锅炉集团有限公司（“受让人”）签订。转让人是相关专利（麦草浆黑液碱回收炉的实用模型，专利号：ZL 98 2 42211.3）在中国的注册所有人。根据本协议，转让人同意向受让人转让专利。协议的主要内容

鉴于双方按照于2006年4月14日签署的股份收购协议，通过著作权协议和特种锅炉协议已实现的转让，在无任何附加费用的情况下，转让人在此向受让人转让专利中的全部财产权、权利、权属和利益。转让人应在受让人的要求下及时签署全部该等文件并在可能必要时采取深入行动以充分授予受让人上述权利和与之相关的权益、权利、权属和利益。转让人根据本条文提供协助而产生的所有费用应由受让人承担。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《著作权/设计转让协议－1》；本议案属关联交易，公司关联董事：陈伯虎、向荣伟、陈鹤林、刘成祥、华立新回避表决。

●《著作权/设计转让协议－1》的描述交易简介

本协议由本公司（“受让人”）与武汉锅炉集团有限公司（“转让人”）签订。转让人是关于武锅集团或武锅股份所设计的、取得的、制造的、安装的和/或提供过服务的锅炉/蒸气发生器以及相关组件的技术的一些图纸的著作权持有人。双方同意签署本合约的目的在于将转让人目前或任何时候持有的与设计有关的所有著作权、设计及其他该等权利，无论注册与否（"该等权利"）以及所有和任何其他利益、权利、权属和权益授予受让人。协议的主要内容

转让人在此向受让人转让设计中的所有该等权利，将该等权利及其中的所有和任何其他利益、权利、所有权和权益完全授予给受让人。转让人应应受让人要求并由受让人承担费用签署将该等权利及上述其他利益、权利、权属和权益完全转让给受让人所必需的所有文件并采取该转让所必需的所有该等进一步行动。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《著作权/设计转让协议－2》，本议案属关联交易，公司关联董事：陈伯虎、向荣伟、陈鹤林、刘成祥、华立新回避表决。

●《著作权/设计转让协议－2》的描述交易简介

本协议由本公司（“转让人”）与武汉锅炉集团有限公司（“受让人”）签订。转让人是关于其业务经营中设计、制造并出售的纸浆纸张化学回收锅炉技术的一些图纸的著作权持有人。双方同意签署本合约的目的在于将转让人目前或任何时候持有的与设计有关的所有著作权、设计及其他该等权利，无论注册与否（"该等权利"）以及所有和任何其他利益、权利、权属和权益授予受让人。协议的主要内容

转让人此向受让人转让设计中的所有该等权利，将该等权利及其中的所有和任何其他利益、权利、所有权和权益完全授予给受让人。转让人应应受让人要求并由受让人承担费用签署将该等权利及上述其他利益、权利、权属和权益完全转让给受让人所必需的所有文件并采取该转让所必需的所有该等进一步行动。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《搬迁补充协议》；本议案属关联交易，公司关联董事：陈伯虎、……
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