公告日期：2011-08-30
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2011－030
武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 8 月 15 日发出会议通
知，于 2011 年 8 月 26 日下午 2 时在公司 2001 号会议室召开，会议应到董事 9 名，亲
自出席会议的董事 9 名；本次会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生
主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与
会董事逐项审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2011 年半年度报告及
摘要》；
公司 2011 年半年度报告全文请见巨潮资讯网。
二、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于新增 2011 年日
常关联交易预计的议案》。
本次新增 2011 年日常关联交易预计的金额未达到《股票上市规则》10.2.5 之相关
规定，故此议案无需提交公司股东大会审议。
公司关联董事：YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生、刘一女士、Guy Chardon
（纪晓东）先生、Dominique Pouliquen（濮利康）先生、熊刚先生回避表决。
详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于新增 2011 年日常关联交易
预计的公告》。
独立董事意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董
事，我们认为公司新增关联交易是日常关联交易，其决策程序符合相关法律、法规和
公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为
透明，没有损害和侵占中小股东利益的行为，且不会损害和侵占中小股东的利益。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十日
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