公告日期：2025-07-09

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-74

杭州汽轮动力集团股份有限公司

九届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十八次董事会于 2025 年 7 月
1 日发出会议通知，于 2025 年 7 月 7 日以通讯方式召开，并以通讯方
式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事九人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《关于修订<内部控制体系基本规范>的议案》

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制体系基本规范》（公 告编号：2025-75）。

二、《关于吸收合并全资子公司的议案》

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-76）。

三、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
2025 年第三次临时股东会通知详见公司于 2025 年7 月9日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-77）

备查文件

1、公司九届十八次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日

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