公告日期：2025-08-26

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-82

杭州汽轮动力集团股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九
次董事会于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日在
本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人（其中独立董事章和杰、许永斌，董事潘晓晖、王少龙以通讯方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《2025 年半年度报告全文》及摘要

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日）的财务状况和生产经营
成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-84、2025-85）。

二、《关于协议出租房产的议案》

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为保证公司资产高效利用，同时为方便所属控股子公司生产经营，同意以非公开租赁方式，将公司位于拱墅区东新路 1188 号汽轮动力大厦 2、5、8 层、临平区康信路 608 号制造基地总装车间辅跨车间以及燃机试验中心部分办公室及车间（建筑面积 3784.36 ㎡）等房产协议
出租给公司所属控股子公司：杭州汽轮新能源有限公司、杭州汽轮机械设备有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司及杭州燃创透平机械有限公
司，租赁期限自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

备查文件：

1、 公司九届十九次董事会决议。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

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