公告日期：2021-03-17

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2021-017

佛山华新包装股份有限公司

第七届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第二
次会议于 2021 年 3 月 15 日下午 2:30 在广东湛江民大喜来登酒店会议室以现场
和电话会议的形式召开，会议通知于 2021 年 3月 10 日通过电子邮件等方式发出。
会议应参加董事 8 名，出席现场会议董事 6 名，独立董事鲁桂华先生、张文京先生因疫情防控及工作原因无法到场参加，通过电话会议方式线上出席会议。会议由董事长钟天崎先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度总经
理工作报告》；

二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度董事
会工作报告》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议，公司独立董事将在公司 2020
年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年年度报
告（全文及摘要）》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

四、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度财务
决算报告》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2021 年度财务
预算报告》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度利润
分配预案》；

经天健会计师事务所审计，2020 年度公司本部实现净利润为人民币
26,289,357.54 元，按照《公司法》、《证券法》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的规定，本年度公司本部提取法定盈余公积金
2,628,935.75 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 后 ， 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润
23,660,421.79 元。

根据公司《未来三年（2018-2021 年）股东分红回报规划》的有关承诺，及
《上市公司证券发行管理办法》的要求“在符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定下，在公司盈利，并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，本年度利润分配预案如下：

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 50,542.5 万股为基数，向全体股东以现
金方式进行利润分配，每 10 股派现金红利人民币 0.34 元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。公司采取此预案支付现金股利 17,184,450.00 元。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议,独立董事对本议案发表独立
意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

七、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度内部
控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公
司对内部控制情况进行了自我评价。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体内容及独立董事意见详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。