公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-019

证券代码：430048 证券简称：建设数字 主办券商：东海证券
北京建设数字科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2019 年度第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 28,820,880 股，占公司有表决权股份总数的 85.27%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销北京建设数字科技股份有限公司中山分公司》议案
1.议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，实现管理合理性，

公告编号：2019-019

公司决定注销北京建设数字科技股份有限公司中山分公司。详细信息见 2019 年 8 月
16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 的 信 息 批 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟注销分公司公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,820,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京建设数字科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京建设数字科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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