公告日期：2025-04-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：王守海）

本人担任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下。

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王守海，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任山东财经大学会计系主任和院长助理。现任山东财经大学会计学院教授、副院长和博士生导师；兼任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司和山高环能股份
有限公司独立董事。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日期
间任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在其他可能影响独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董事
会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权。出席会议的具体情况如下。

应出席董事会 参加董事会会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东
次数 议次数 （次） （次） （次） 会会议次
数

2 2 2 0 0 0

本人对参加的 2024 年公司董事会会议审议的各项议案

均投了赞成票，未提出异议。2024 年，本人任职期间公司
未召开股东会。

（二）董事会专门委员会的运作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》和《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责，报告期内召集、召开董事会审计委员会会议 1 次。另外，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会以及提名委员会委员，2024 年度参加了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议。

具体情况如下。

会议届次 召开时间 审议通过的议案

1.关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案

2.关于审议 2023 年度财务决算报告的议案

3.关于审议 2023 年度利润分配预案的议案

4.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

董事会审计委员 5.关于审议审计委员会履职情况暨会计师事务所 2023 年度
会 2024 年第一 2024 年 4 月 的审计工作总结报告的议案

次会议 19 日 6.关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

7.关于审议 2023 年度计提资产减值准备的议案

8.关于审议 2024 年第一季度报告的议案

9.关于审议 2024 年度内部审计工作计划的议案

10.关于审议 2022-2023 年度总部内部审计情况报告的议案
11.关于审议权属企业 2022 年度业绩审核情况报告的议案

董事会薪酬与考……
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