公告日期：2025-04-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：钟志刚）

本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

钟志刚，研究生学历，中共党员，一级律师。现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。现任本公司、华纺股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董
事会和股东会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。出席会议的具体情况如下。

应出席董事会 参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东会会
次数 会议次数 （次） （次） （次） 议次数

9 9 9 0 0 4

本人对公司 2024 年历次董事会会议审议的议案均投了
赞成票，不存在反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均按照《公司章程》以及董事会相关制度进行规范运作。

本人作为公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内严格按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等规章制度积极履行职责。2024年度内，召集召开董事会提名委员会会议 3 次、薪酬与考核
委员会 1 次。本人出席了全部会议，并对所审议事项均表示同意。

具体情况如下。

会议届次 召开时间 审议通过的议案

董事会提名委员 2024 年 1 月

会 2024 年第一 12 日 关于审查独立董事候选人任职资格的议案

次会议

董事会提名委员 2024 年 4 月

会 2024 年第二 9 日 关于审查非独立董事候选人任职资格的议案

次会议

董事会提名委员 2024 年 12

会 2024 年第三 月 27 日 关于审查董事会秘书候选人任职资格的议案

次会议

董事会薪酬与考 2024 年 1 月 1.关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案

核委员会 2024 12 日

年第一次会议 2.关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案

另外，本人作为公司董事会审计委员会以及战略委员会委员，2024 年度参加了 3 次董事会审计委员会会议，审议并全部通过了 13 项议案；参加了 1 次董事会战略委员会会议，审议并通过了 1 项议案。

（三）现场工作情况

2024 年度，本人通过参加董事会及股东会会议等方式
定期或不定期地到公司了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，积极对公司经营管理提出参考性意见。报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料，为本人履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍本人履职的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作……
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