公告日期：2025-07-25

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《国务院关于股份公司境
内上市外资股的规定》《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东
省股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码： 91370000863043102Y。

第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会
核准，公司首次向境外投资人发行境内上市外资股 12000 万
股，于 2000 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。2000 年 8
月 22 日，公司又以增发方式完成了 1800 万超额配售股份的发行。

第四条 公司注册名称:

中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

英 文 名 称 ： SHANDONG ZHONGLU OCEANIC FISHERIES
COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31
号 1 号楼 2501 户

邮政编码：266061

第六条 公司注册资本为人民币 26607.13 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代
表人，法定代表人的产生、变更由董事会全体成员过半数通过。法定代表人对外代表公司，在法律法规以及本章程规定的职权范围内行使职权、履行义务。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系
的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、
副经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共
产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：面向世界，开发远洋，信
誉第一，服务至上，互惠互利，加强合作，为世界水产业发展做出应有的贡献。

第十五条 经依法登记，公司经营范围：外海、远洋捕
捞；水产品加工、销售；批准范围的商品进出口业务；房屋租赁；机冰制造、销售；制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷藏；装卸搬运服务。

第十六条 公司主责：积极践行“一带一路”倡议，服
务海洋强省建设，聚焦远洋捕捞、海洋运输、水产品加工、冷储和贸易协同发展，推动技术创新和全产业链融合，打造成为国内一流的远洋渔业产业集团。

第十七条 公司主业：海洋渔业开发。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十八条 公司的股份采取股票的形式。

第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司集中存管。

第二十二条 公司发起人为山东省水产企业集团总公司、
鲁银投资集团股份有限公司、山东……
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