公告日期：2025-10-30

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-28

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月13日

B股股东应在2025年11月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于审议修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于审议续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）、第八届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案的内容详见 2025
年 7 月 25 日、2025 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3.其他说明

（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）提案 1.00 属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1.股东会登记方法

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2.登记时间：2025 年 11 月 18 日（9:00—11:30、……
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