公告日期：2025-11-21

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-30
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月20日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.

2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：梁尚磊先生

6.会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议情况

总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况

占该类 占该类 占该类
股 股 股

别有表 别有表 别有表
股东类型 东 东 东 代表股

代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权总
人 人 人 份数

股份数 股份数 股份数
数 数 数

比例 比例 比例

总体情况 9 126,727,770 47.6292% 3 125,991,320 47.3525% 6 736,450 0.2768%

中小投资

8 996,450 0.7100% 2 260,000 0.1853% 6 736,450 0.5248%
者

内资股东 3 125,991,320 98.3759% 3 125,991,320 98.3759% 0 0 0.0000%

B 股股东 6 736,450 0.5337% 0 0 0.0000% 6 736,450 0.5337%

2.公司部分董事、监事和高级管理人员以现场方式出席或

列席了本次会议，监事会主席周佾女士视频参会。北京市君致

律师事务所委派律师对本次股东会进行见证并出具法律意见

书。

三、提案审议表决情况

本次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决，具体表决结果如下：

1.关于审议修订《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

表决情况如下：

股东类型 代表股份 同意 反对 弃权

票数 ……
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