公告日期：2026-04-24

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-05

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第九
届董事会第二次会议，于 2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件
方式通知各位董事。于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开，应
出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1.关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案

公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司董事会依据两名独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

3.关于审议 2025 年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-06）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.关于审议 2025 年度利润分配预案的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-07）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.关于审议 2025 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.关于审议调整董事会提名委员会委员的议案

因工作需要，将董事会提名委员会成员“梁尚磊（主任委员）、曾宪忠、武恒光”调整为“朱炜（主任委员）、梁尚磊、武恒光”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-08）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-09）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2026-10）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.关于审议修订《董事会议事清单》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事清单》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.关于审议修订《内幕信息及知情人登记管理制度》……
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