公告日期：2026-04-24

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-12

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月14日

B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于审议 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于审议 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于审议修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于审议修订《累积投票制度》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于审议董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，以上
议案的内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3.其他说明

（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员……
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