公告日期：2026-04-24

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：钟志刚）

本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件和规章制度的规定，在 2025 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

钟志刚，硕士研究生学历，中共党员，一级律师。现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。现任本公司、华纺股份有限公司、威海百合股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市
公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董事
会和股东会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。出席会议的具体情况如下。

应出席董事会 参加董事会 参加股东会会
亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

次数 会议次数 议次数

10 10 10 0 0 2

本人对公司 2025 年历次董事会会议审议的议案均投了
赞成票，不存在反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会和董事会薪
酬与考核委员会的主任委员，报告期内严格按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等规章制度积极履行职责。2025 年度内，召集召开董事会提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会 2 次。另外，本人作为公司董事会审计委员会以及战略委员会委员，参加 3 次董事会审计委员会会议，2 次董事会战略委员会会议，并对所审议事项均表示同意。

（三）现场工作情况

2025 年度，本人通过参加董事会及股东会会议等方式现
场工作 18 天，与公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，积极对公司经营管理提出参考性意见。报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料，为本人履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍本人履职的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

2025 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行
职责，积极参加年度业绩说明会等活动，与投资者进行了充分的沟通；积极关注上市公司信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件进行信息披露，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整，推动上市公司规范运作，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人重点关注事项如下。

（一）定期报告中的财务信息

通过仔细审阅公司定期报告中的财务信息，本人认为公司定期报告符合各项监管要求，未发现定期报告中的财务信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗……
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