公告日期：2026-04-24

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会恪守相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制 度，以高度的责任心对公司和全体股东负责。董事会成员认真行 使法律法规所赋予的职权，严格遵循股东会的各项决策，积极推 动董事会决议的贯彻落实，不断优化公司治理结构，显著提高公 司规范运营能力，确保公司运营的稳健性和持续发展动力。现将 董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下。

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）召开董事会情况。2025 年度内，董事会共召开了 10
次会议，审议并通过 34 项议案。会议的召开均按照程序及规定 执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下：

会议届次 会议时间 会议审议通过的议案

第八届董事会第二 1.关于审议聘任董事会秘书的议案

十二次会议（临时 2025 年 1 月 2 日 2.关于审议调整公司内部管理机构的议案

会议） 3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案

第八届董事会 1.关于审议确认主责主业的议案

第二十三次会议 2025 年 2 月 27 日 2.关于审议《2025 年度估值提升计划》的议案

（临时会议） 3.关于审议制定《市值管理制度》的议案

1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案

2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案

3.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案

第八届董事会 2025 年 4 月 24 日 4.关于审议 2024 年度财务决算报告的议案

第二十四次会议 5.关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

6.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

7.关于审议 2025 年第一季度报告的议案

8.关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

9.关于审议 2024 年度全面风险管理报告的议案

第八届董事会 2025 年 6 月 5 日 1.关于审议召开 2024 年度股东会的议案

第二十五次会议

1.关于审议修订《公司章程》的议案

第八届董事会 2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

第二十六次会议 2025 年 7 月 24 日 3.关于审议修订《董事会议事规则》的议案

（临时会议） 4.关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

5.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

第八届董事会 1.关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案

第二十七次会议 2025 年 8 月 27 日 2.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

3.关于审议 2025 年度投资计划的议案

1.关于审议《2025 年第三季度报告》的议案

第八届董事会 2.关于审议《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
第二十八次会议 2025 年 10 月 29 日 ……
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