公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-004

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：达菲特三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-004

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据2018年度财务报表，由董事会编制公司2018年度财务决算书。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度权益分派的议案》

1.议案内容：

从公司长远的发展利益考虑，经审慎研究决定，公司2018年度不进行权益分派。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

公告编号：2019-004

1.议案内容：

根据2018年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司2019年度财务预算书。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年审计报告的议案》

1.议案内容：

会计师事务所出具的标准无保留意见的2018年度审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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