公告日期：2015-12-10

北京市华联律师事务所郑州分所

关于河南惠强新能源材料科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见书

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二0一五年十一月

目 录

释义

本所律师声明......1

正 文......3

一、本次股票公开转让的批准和授权......3

二、本次股票公开转让的主体资格......3

三、本次股票公开转让的实质条件......4

四、惠强新材的设立......7

五、公司的独立性......12

六、发起人和股东......14

七、股本及其演变......26

八、惠强新材的业务......38

九、关联交易及同业竞争......43

十、惠强新材拥有或使用的主要财产......70

十一、惠强新材的重大债权、债务......77

十二、惠强新材《公司章程》的制定和修改......84

十三、股东大会、董事会、监事会议事规则及其规范运作......85

十四、董事、监事和高级管理人员及其变化......89

十五、惠强新材的税务......96

十六、惠强新材的环境保护和产品质量、技术标准......99

十七、惠强新材的劳动用工和社会保险......105

十八、未决诉讼、仲裁、行政处罚和其他合规经营情况......107

十九、股票发行......108

二十、主办券商......109

二十一、结论性意见......109

河南惠强新能源材料科技股份有限公司股票公开转让 法律意见书

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

本所 指 北京市华联律师事务所郑州分所

北京市华联律师事务所郑州分所关于河南惠强新能

本法律意见书 指 源材料科技股份有限公司申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书

惠强新材/公司/股份公司指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司

惠强有限/有限公司 指 河南惠强新能源材料科技有限公司

武汉惠强 指 武汉惠强新能源材料科技有限公司

惠强塑业 指 河南惠强塑业发展股份有限公司

遂平聚力 指 遂平聚力管理咨询中心（有限合伙）

遂平 指 遂平投资管理咨询中心（有限合伙）

惠强置业 指 遂平惠强置业有限公司

遂平县工商局 指 遂平县工商行政管理局

驻马店市工商局 指 驻马店市工商行政管理局

中财华会计 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海天一会计/上海天一 指 上海天一会计师事务所

信达评估 指 上海信达资产评估有限公司

安信证券/主办券商 指 安信证券股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

三会议事规则 指 事会议事规则》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

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河南惠强新能源材料科技股份有限公司股票公开转让 法律意见书

河南惠强新能源材料科技股份有限公司的全部发起

发起人 指 人

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