公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-015
证券代码：836387 证券简称：融锦化工 主办券商：恒泰证券
黄冈融锦化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月30日
2.会议召开地点：黄冈融锦化工股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司2018年度关联交易》议案
1.议案内容：
2018年度，公司控股子公司武穴融泰医药科技有限公司向关联方武穴融易商贸有限公司销售硫代乙酸钾，交易金额1,054,500.00元。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-015
同意股数10,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席会议的股东与关联交易对象不存在关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议公司2018年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《黄冈融锦化工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《黄冈融锦化工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：
同意股数10,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席会议的股东与关联交易对象不存在关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席会议的股东与关联交易对象不存在关联关系，无需回避表决。
公告编号：2019-015
（四）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席会议的股东与关联交易对象不存在关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席会议的股东与关联交易对象不存在关联……
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