公告日期：2019-07-23
公告编号：2019-022
证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：孙云龙
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙云龙为公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举孙云龙继续担任公司第三届董事
公告编号：2019-022
会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
孙云龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举谭建元为公司第三届董事会副董事长的议案》议案1.议案内容：
公司第三届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举谭建元继续担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谭建元先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任熊振宏为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任熊振宏为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
熊振宏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担
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任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任范家伟为公司副总经理、董事会秘书的议案》议案1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任范家伟为公司副总经理、董事会秘书人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
范家伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理、董事会秘书的资格，符合担任公司副总经理、董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任于睿为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：……
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