公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-026

证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证券
福建索天信息科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园G区19号五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林晟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,434,600股，占公司有表决权股份总数的76.6%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更注册地址、变更经营范围和修改《公司章程》》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第四条公司住所：福州市鼓楼第一章第四条公司住所：福州鼓楼区
区铜盘路软件大道89号福州软件园B软件大道89号软件园G区19号楼

公告编号：2019-026

区23号楼201室
第一章第十二条公司的经营范围：软第一章第十二条公司的经营范围：软
硬件产品的开发、生产、销售及服务外硬件产品的开发、生产、销售及服务外
包：系统集成、计算机技术服务；软件包：系统集成、计算机技术服务；软件
研发及系统集成；芯片、集成电路设计研发及系统集成；芯片、集成电路设计
及嵌入式软件研发；自行车租赁；计算及嵌入式软件研发；自行车租赁；计算
机软硬件信息咨询；承办设计、制作、机软硬件信息咨询；承办设计、制作、
代理、发布各类广告；公共自行车系统代理、发布各类广告；公共自行车系统
服务、运营管理服务；自助服务终端开服务、运营管理服务；自助服务终端开
发、制造、销售。（依法须经批准的项发、制造、销售；货物或技术进出口（国
目，经相关部门批准后可开展经营活家禁止或涉及行政审批的货物和技术

动）。 进出口除外）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数19,434,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
福建索天信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

福建索天信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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