公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-010

证券代码：836360 证券简称：中智云游 主办券商：安信证券

中智云游（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：中智云游（北京）科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘朝辉

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司为配合公司资本战略规划与经营业务发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为降低公司运营成本、提高公司效率，

公告编号：2019-010

经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，

具体内容请见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告《中智云游（北京）科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大

会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限

于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文

件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的

全部事宜。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

公告编号：2019-010

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《中智云游（北京）科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 8 月 8 日召开中智云游（北京）科技股份有限公司 2019 年第

一次临时股东大会。详情请见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《中智云游（北京）科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公……
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