公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-010
证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：东莞证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
关于2018年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。 公司将于2019年5月7日召开2018年度股东大会，股权登记日为2019年4月30日。
二、增加临时提案的情况
2019年4月19日，公司董事会收到股东林建筑（持有公司股票13,000,000股，持股比例为65.00%）提交的《关于使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》。该提案作为临时提案提交2018年度股东大会审议。
三、董事会关于此次增加临时提案的审核意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后两日内通知其他股东，
公告编号：2019-010
并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会审核，同意将《关于使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》提交股东大会审议。公司2018年度股东大会的召开时间为2019年5月7日，故提案人资格、时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确的提案内容和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司董事会于2019年4月2日披露的《关于召开2018年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。
四、增加提案后公司2018年度股东大会审议事项
（一）《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
（五）《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
（六）《关于<2018年度公司利润分配方案>的议案》
（七）《关于使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》
五、备查文件
《关于泉州市万家宝儿童用品股份有限公司2018年度股东大会增加临时提案的提议函》
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
公告编号：2019-010
董事会
2019年4月23日
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